Oligarchowie używają desperackiej, ale nie nielegalnej Hawala: Eksperci

• Wykorzystywanie przez oligarchów nieformalnego systemu płatniczego można uznać za posunięcie desperackie.
• Eksperci powiedzieli Insiderowi, że korzystanie z hawala niekoniecznie oznacza nielegalne transakcje.
• Jeden z ekspertów mówi, że niewielu zna ten system — oparty na zaufaniu — ponieważ tak działa Putin.

Rosyjskiej oligarchii udało się obejść sankcje finansowe, przekazując pieniądze za pośrednictwem Nieformalny system płatności znany jako hawala.

Eksperci powiedzieli Insiderowi, że to desperacki ruch.

Na kilka miesięcy przed tym, jak Władimir Putin nakazał swoim siłom wojskowym inwazję na Ukrainę, bliskie otoczenie prezydenta: oligarchowie I celovarx Wydaje się, że przewiduje sankcje i przekazuje pieniądze za pośrednictwem trustów lub firm-przykrywek.

Shane Riddell, ekspert ds. przestępczości finansowej i dyrektor generalny oczyścić, który analizuje wzorce przepływu pieniędzy, powiedział Insiderowi, że karanie osób korzystających z hawala lub podobnego systemu płatności może być postrzegane jako desperacki ruch. „Jeśli ktoś jest ostatecznym właścicielem konta i zostanie ukarany, to konto – lub aktywa – są karane” – powiedział Riddell.

Dlatego każda próba przeniesienia pieniędzy z konta objętego sankcjami — unikanie kar — jest przestępstwem, zgodnie z komentarzami Riddella. Co więcej, ułatwianie uchylania się od sankcji jest również przestępstwem, a Departament Skarbu USA zaatakował ostatnio niektóre z nich facylitatorzy.

David Claridge, dyrektor generalny Security Intelligence ważka, określając, że transfer środków w formie przekazu pieniężnego nie może odbywać się w ogromnych kwotach, ale raczej w dziesiątkach tysięcy dolarów. Claridge uważa, że ​​gdyby oligarchowie korzystali z tajnego systemu płatności, wymagałoby to setek tysięcy mniejszych transakcji, a nie dużych.

„Jedna osoba zasadniczo działa w oparciu o zaufanie” – powiedział Claridge podczas korzystania z hawala. Dodał, że „z tego rodzaju układu mogą skorzystać oligarchowie”, którzy już działają na takich samych zasadach, jak imperium biznesowe Władimira Putina, „całkowicie zależni od zaufania, bo nic nie posiadają”.

Czy hawala służy przede wszystkim do unikania kar?

Korzystanie z programu przekazów pieniężnych nie musi oznaczać, że ktoś przeprowadza nielegalne transakcje. „Są ludzie, którzy używają hawala do całkowicie uzasadnionych celów — jest o wiele tańszy” — powiedział Riddell.

„Nie możesz zakładać, że koniecznie dzieje się coś nielegalnego, jeśli zobaczysz hawala”, powiedział, odnosząc się do dealerów hawala. Riddle dodał, że ze względu na element legalności bardzo trudno byłoby zidentyfikować osoby objęte sankcjami, które korzystały z nieformalnego systemu płatności.

KleptoCapture, grupa zadaniowa zebrana przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych W trakcie inwazji Rosji na Ukrainę atakuje osoby objęte sankcjami i dąży do nakładania kompleksowych sankcji, ograniczeń eksportowych i ekonomicznych środków zaradczych. Jedną z jej misji jest zwalczanie nielegalnych wysiłków mających na celu podważenie ograniczeń, w tym ściganie tych, którzy próbują „ominąć procedury KYC i przeciwdziałania praniu pieniędzy”.

Insider poinformował na początku kwietnia, że Amerykańscy śledczy znaleźli dowody rosyjskich oligarchów, którzy próbują uniknąć sankcji, przenosząc „na przykład mienie ruchome w postaci jachtów i samolotów… na obszary jurysdykcyjne, gdzie, jak sądzę, ludzie mają wrażenie, że byłoby to trudniejsze do zbadania, a jeszcze trudniejsze do zamrozić”, Andrew Adams, President Staff , do Reutera.

Jednak pomimo prób ukrywania swoich aktywów przez liderów rosyjskiego biznesu, wciąż napotykali na „najwyższy poziom” współpracy międzynarodowej. „Szczególnie w obecnym kontekście, w obecnym klimacie… Myślę, że poziom wspólnego poczucia celu jest najwyższy w historii” – dodał Adams.

Claridge powiedział, że władze na Zachodzie, w świecie po 11 września, są takie, że „banki hawala lub inne formy przekazów pieniężnych powinny zostać uregulowane”. Wynika z tego, że „powinny być traktowane jako oficjalny biznes, za który będą podlegać kary – jak wszyscy inni”.