CENTRAL ISLIP, NY – 13-punktowy akt oskarżenia oskarżający George’a Anthony’ego DeWaltera Santosa, znanego również jako „George Santos”, został dziś odpieczętowany w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla wschodniego dystryktu Nowego Jorku. York, siedem zarzutów oszustwa elektronicznego, trzy zarzuty prania brudnych pieniędzy, jeden zarzut kradzieży funduszy publicznych i dwa zarzuty składania materialnie fałszywych oświadczeń w Izbie Reprezentantów.
Akt oskarżenia został wczoraj zwrócony zapieczętowany przez federalną wielką ławę przysięgłych zasiadającą w Central Islip w stanie Nowy Jork. Santos został aresztowany dziś rano i po południu zostanie postawiony w stan oskarżenia w sądzie federalnym w Central Islip w stanie Nowy Jork przed sędzią Arlene R. Lindsay zostanie postawiona w stan oskarżenia.
Brion Pease, prokurator Stanów Zjednoczonych we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku, zastępca prokuratora generalnego w wydziale karnym Departamentu Sprawiedliwości, Kenneth A. Polit Jr. i Zastępca Dyrektora Federalnego Biura Śledczego Michael J. Driscoll z nowojorskiego biura terenowego (FBI) i Anne T. Donnelly, prokurator okręgowy hrabstwa Nassau, ogłosili zarzuty.
„Ten akt oskarżenia ma na celu pociągnięcie Santosa do odpowiedzialności za różne oszukańcze plany i bezczelne wprowadzanie w błąd” – powiedział prokurator Stanów Zjednoczonych Pease. „Wzięte razem, zarzuty w akcie oskarżenia oskarżają Santosa o wielokrotne poleganie na nieuczciwości i oszustwie, aby wzbogacić się w salach Kongresu. Wykorzystywał datki na cele polityczne, aby wypchać swoje kieszenie, nielegalnie ubiegał się o zasiłek dla bezrobotnych, który powinien był trafić do nowojorczyków, którzy stracili ich pracy z powodu pandemii i okłamali Izbę Reprezentantów. Moje biuro i nasi partnerzy z organów ścigania będą agresywnie wykorzeniać korupcję i samohandel z instytucji publicznych naszej społeczności oraz pociągać urzędników publicznych do odpowiedzialności przed okręgami wyborczymi, które ich wybierają.
„Jak pokazuje dzisiejsza akcja egzekucyjna, FBI jest zobowiązane do pociągnięcia wszystkich do jednakowej odpowiedzialności zgodnie z prawem. Jak twierdzimy, kongresman Santos popełnił przestępstwo federalne i teraz będzie zmuszony ponieść konsekwencje swoich działań. Chcę pochwalić śledczych i prokuratorów za ich staranność w tej sprawie” – powiedział zastępca dyrektora FBI Driscoll.
„U szczytu pandemii w 2020 r. Jorge Santos złożył wniosek o zasiłek dla bezrobotnych i otrzymał go podczas pracy dla Kongresu” – powiedział prokurator okręgowy Donnelly. „Jak zarzucono w akcie oskarżenia, zachowanie oskarżonego obejmowało jego drugą kadencję w Kongresie, zbieranie datków na kampanię i wykorzystywanie pieniędzy na spłatę osobistych długów i kupowanie odzieży od projektantów. Akt oskarżenia jest wynikiem wieloletniej współpracy między organami ścigania i Biuro Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych, którego celem jest wykorzenienie korupcji w społeczeństwie” – czytamy w akcie oskarżenia. Dziękuję naszym partnerom z Departamentu Sprawiedliwości i Federalnego Biura Śledczego.
Z pomocą Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych, Biura Generalnego Inspektora, Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork (NYS DOL) oraz Biura Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Queens, Mr. Pease mu podziękował.
Według aktu oskarżenia Santos, który został wybrany do Kongresu w listopadzie ubiegłego roku i został zaprzysiężony jako przedstawiciel USA w trzecim okręgu kongresowym Nowego Jorku 7 stycznia 2023 r., Zaangażował się w kilka oszukańczych planów.
Oszukańczy program pozyskiwania datków na cele polityczne
Począwszy od września 2022 r., podczas swojej udanej kampanii w Kongresie, Santos prowadził spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka nr 1), za pośrednictwem której rzekomo oszukiwał potencjalnych zwolenników politycznych. Santos zwerbował konsultanta politycznego z Queens (Osoba nr 1), aby komunikował się z potencjalnymi darczyńcami w imieniu Santos. Santos rzekomo poinstruował osobę nr 1, aby okłamywała darczyńców, że między innymi ich pieniądze zostaną wykorzystane do wybrania Santosa do Izby Reprezentantów, w tym do kupowania reklam telewizyjnych. Opierając się na tych fałszywych oświadczeniach, dwóch darczyńców (Kontrybutor nr 1 i Kontrybutor nr 2) przelało po 25 000 $ na konto bankowe Organizacji nr 1, które kontrolował Santos.
Jak twierdzi akt oskarżenia, wkrótce po otrzymaniu pieniędzy na konto bankowe Spółki nr 1, zostały one przelane na osobiste konta bankowe Santosa — w jednym przypadku za pośrednictwem dwóch kont osobistych Santosa. Santos podobno wykorzystał większość tych pieniędzy na wydatki osobiste. Santos wykorzystał te środki między innymi na zakupy osobiste (w tym ubrania od projektantów), wypłatę gotówki, spłatę pożyczek osobistych i przekazanie pieniędzy swoim współpracownikom.
Program oszustw związanych z ubezpieczeniem od bezrobocia
Od około lutego 2020 r. Santos pracował jako dyrektor regionalny w firmie inwestycyjnej (firma inwestycyjna nr 1) z siedzibą na Florydzie, gdzie zarabiał rocznie około 120 000 USD. Pod koniec marca 2020 r., w odpowiedzi na wybuch COVID-19 w Stanach Zjednoczonych, podpisano nowe przepisy zapewniające dodatkowe fundusze federalne na pomoc Amerykanom, którzy zostali bez pracy w czasie pandemii.
W połowie czerwca 2020 r. Santos złożył wniosek o pomoc rządową za pośrednictwem Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork, fałszywie twierdząc, że jest bezrobotny od marca 2020 r., Mimo że był zatrudniony i nie kwalifikował się do zasiłku dla bezrobotnych. Od tego czasu do kwietnia 2021 r. — kiedy Santos pracował i otrzymywał wynagrodzenie, co tydzień fałszywie zapewniał, że przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnych, gdy bezskutecznie kandydował do Kongresu. W rezultacie Santos rzekomo sprzeniewierzył ponad 24 000 dolarów zasiłków dla bezrobotnych.
Fałszywe oświadczenia w Izbie Reprezentantów
Na koniec Santos opisuje próby wprowadzenia w błąd Izby Reprezentantów i opinii publicznej co do jego statusu finansowego w związku z jego dwiema kampaniami w Kongresie.
Santos, podobnie jak wszyscy kandydaci do Izby Reprezentantów, był prawnie zobowiązany do złożenia oświadczenia finansowego (Ujawnienia Izby) u Sekretarza Izby Reprezentantów przed każdymi wyborami. W każdym ze swoich Ujawnień Domowych, Santos osobiście musiał przedstawić pełne i kompletne zestawienie swoich aktywów, dochodów i pasywów. Poświadczył, że ujawnienia jego gospodarstwa domowego są prawdziwe, kompletne i prawidłowe.
W maju 2020 roku, w związku ze swoją pierwszą kampanią wyborczą do Izby Reprezentantów, Santos złożył dwa ujawnienia Izby, w których fałszywie zaświadczył, że jego jedynym dochodem w okresie sprawozdawczym była pensja, prowizje i premie w łącznej wysokości 55 000 USD. (Firma nr 2), a jedynym wynagrodzeniem, które otrzymał z jednego źródła powyżej 5000 USD, była nieokreślona premia prowizyjna od Firmy nr 2. W rzeczywistości Santos rzekomo zawyżył dochody, które otrzymał od firmy nr 2 i nie ujawnił wynagrodzenia, które otrzymał od firmy inwestycyjnej nr 1.
We wrześniu 2022 roku, w związku z drugą kampanią wyborczą do Izby Reprezentantów, Santos złożył kolejne ujawnienie Izby, w którym rzekomo zawyżył swoje dochody i majątek. W tym ujawnieniu Izby fałszywie zeznał w okresie sprawozdawczym:
- Zarobił 750 000 dolarów pensji od firmy Devolter Organization LLC z Florydy.
- Otrzymał dywidendy w wysokości od 1 000 001 do 5 000 000 USD od Devolter Organization LLC;
- miał konto czekowe z depozytami od 100 001 do 250 000 USD; I
- Miał konto oszczędnościowe z depozytami od 1 000 001 do 5 000 000 dolarów.
Jak stwierdzono w akcie oskarżenia, oświadczenia te były fałszywe: Santos nie otrzymywał wynagrodzeń ani dywidend od Devolter Organization LLC i nie prowadził rachunków rozliczeniowych ani oszczędnościowych z lokatami w zgłoszonych kwotach. Ponadto w 2021 roku Santos rzekomo nie ujawnił, że otrzymał około 28 000 USD dochodu od firmy inwestycyjnej nr 1 i ponad 20 000 USD zasiłku z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia z NYS DOL.
Zarzuty zawarte w akcie oskarżenia to zwykłe zarzuty, a oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki nie udowodni mu się winy. W przypadku skazania Santosowi grozi maksymalnie 20 lat więzienia. Sędzia federalnego sądu okręgowego określi każdy wymiar kary po rozważeniu amerykańskich wytycznych dotyczących wymiaru kary i innych czynników ustawowych.
FBI prowadzi dochodzenie w tej sprawie z pomocą biura prokuratora okręgowego hrabstwa Nassau i IRS-Criminal Investigations.
Sprawa jest ścigana przez Jednostkę ds. Uczciwości Publicznej Prokuratury Rządowej, Jednostkę Kryminalną Long Island oraz Jednostkę ds. Uczciwości Publicznej Wydziału Karnego. Pomóż Ameryce
The
Wiek: 34
Washington, District of Columbia
EDNY DOCKET NR.
„Profesjonalny webaholik. Pisarz. Telewizyjny geek. Nieuleczalny podróżnik. Znawca mediów społecznościowych. Ekspert od bekonu.”